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華為遭美起訴、孟晚舟被捕後急調13億美元 工行倫敦合規內幕曝光
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東京‌熱

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國際調查記者同盟披露,華為遭美國司法部起訴、財務長孟晚舟在加拿大被捕後,中國工商銀行倫敦分行曾於2019年一個周末緊急召集9名員工,將華為英國子公司帳戶內13億美元匯回深圳。內部文件顯示,儘管倫敦分行合規人員將華為列為「極高風險」客戶,北京總部仍要求「繼續與華為開展業務」。

台媒《自由時報》引述國際調查記者同盟報道,ICIJ與23家媒體合作展開「中國資本」調查,取得約480萬筆、橫跨20年的工行機密資料,包括客戶檔案、盡職調查報告、會議紀錄及內部電郵。

調查指出,事件發生於2019年2月2日、農曆新年前夕,工行倫敦分行當日上午臨時召集9名員工,將華為英國子公司帳戶內13億美元匯往深圳。華為當時聲稱,需要將「緊急資金」匯回國內。

該筆轉帳本身未被指涉及違法,但時間點引起關注。美國司法部當時剛公開起訴華為,孟晚舟亦因美方要求在加拿大被捕,工行倫敦分行合規人員與高級管理層一度同意暫停與華為往來,直至華為提供足夠資料,讓銀行判斷其存款是否涉及美方指稱的犯罪行為。

不過,華為尚未提交所需資料,代表便於2月1日傍晚到訪工行倫敦分行,要求儘快提取英國子公司全部存款。

內部資料顯示,華為當時被工行列為戰略客戶,其深圳帳戶平均每日存款約12億美元,另持有價值約73億美元的理財產品。兩名倫敦分行高層曾試圖阻止資金調走,以免分行蒙受重大損失,但北京總部已批准華為的申請並下令執行。

2月2日上午8時,北京總部高層與倫敦分行員工舉行電話會議,承諾確保分行擁有足夠資金維持營運。數名銀行高層隨後完成13億美元轉帳。

原文網址: 華為遭美起訴、孟晚舟被捕後急調13億美元 工行倫敦合規內幕曝光 | 香港01 https://www.hk01.com/article/60391332?utm_source=01articlecopy&utm_mehim=referral


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